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건전한 ESG경영

지배구조(G)

이사회 전문성 · 다양성 및 사외이사의 독립성 가이드라인

이사회 전문성 및 다양성 가이드라인 사외이사의 독립성 가이드라인

사내이사

사내이사 : 성명, 주요이력, 선임일, 임기, 책임보험 가입여부, 비고
성명	주요이력	선임일	임기	책임보험 가입여부	비고
신동빈	現 롯데그룹 회장 現 롯데웰푸드㈜ 대표이사	2024.03.21	2년	가입
이영구	前 롯데칠성음료㈜대표이사 現 롯데그룹 식품군 HQ 총괄 대표 兼 롯데웰푸드㈜ 대표이사	2023.03.23	2년	가입
황성욱	現 롯데웰푸드㈜ 재무전략부문장	2024.03.21	2년	가입
이창엽	前 LG 생활건강 부사장/사업본부장 現 롯데웰푸드(주) 대표이사	2023.03.23	2년	가입	이사회 의장

사외이사

사외이사 : 성명, 주요이력, 선임일, 임기, 책임보험 가입여부, 비고
성명	주요이력	선임일	임기	책임보험 가입여부	비고
손문기	前 식품의약품안전처 처장 現 경희대학교 식품생명공학과 교수	2023.03.23	2년	가입	재선임
황덕남	前 한국법학원 상임이사 現 변호사	2024.03.21	2년	가입	재선임
정윤화	前 한국식품영양과학회 회장 現 단국대학교 식품영양학 교수	2023.03.23	2년	가입	재선임
인병춘	前 조세심판원 국선심판대리인 現 법무법인 광장 공인회계사	2024.03.21	2년	가입	신규선임
신영선	前 공정거래위원회 부위원장 現 법무법인 율촌 상임고문	2024.03.21	2년	가입	신규선임

이사회 역량 구성표
(Board Skill Matrix)

구분 ,이름, 전문분야: 경영, 재무, 법률, 식품, 감사
구분	이름	전문분야
구분	이름	경영	재무	법률	식품	감사
사내이사	신동빈
	이영구
	이창엽
	황성욱
사외이사	손문기
	황덕남
	정윤화
	인병춘
	신영선

주요 활동내역

주요 활동내역 : 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사참석, 비고
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사참석	비고
1차	2023.02.07	보고사항 1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	5
1차	2023.02.07	부의안건 1. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 2. 제6기 영업보고서 및 별도ㆍ연결 재무제표 승인의 건 3. 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 4. 이사회 및 이사회내 위원회 관리규정 개정 승인의 건 5. 이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결	5
2차	2023.03.06	보고사항 1. 감사위원의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	5
2차	2023.03.06	부의안건 1. 제6기 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 개정의 건 3. 이사 선임의 건 4. 제6기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 5. 이사 겸임 승인의 건	가결	5
3차	2023.03.23	부의안건 1. 대표이사 및 의장 선임의 건 2. 이사회내 위원회 위원 및 위원장 선임의 건	가결	5
4차	2023.05.09	부의안건 1. 미국 판매 법인 설립의 건 2. 건과 지사 신설 승인의 건 3. 사외이사 겸직 승인의 건	가결	5
5차	2023.07.27	부의안건 1. 자산 매매 및 임대차 계약 승인의 건	가결	5
5차	2023.07.27	보고사항 1. 경영현안 보고의 건	-	5
6차	2023.12.06	부의안건 1. 천안공장 투자 승인의 건 2. 2024년 차입금 조달 한도 승인의 건 3. 지사 통폐합 승인의 건 4. 이사회 및 이사회내 위원회 규정 개정의 건 5. 이사회 평가제도 도입의 건	가결	5
6차	2023.12.06	보고사항 1. 2024년도 임원 승진 및 상담역 보고의 건	-	5

이사회 관리규정

내부위원회

사외이사 후보 추천위원회

구성

손문기, 황덕남, 정윤화, 인병춘, 신영선
규정

위원회는 2인 이상의 이사로 구성하고 위원의 과반수는 사외이사이어야 한다.

사외이사 후보 추천위원회 규정

보수위원회

구성

손문기, 인병춘, 신영선
규정

위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 사외이사를 2인 이상 포함하며 사외이사의 수가 총 위원 수의 3분의 2 이상이 되도록 하여야 한다.

이사회 관리규정

ESG위원회

구성

이창엽, 황성욱, 손문기, 황덕남, 정윤화, 인병춘, 신영선
규정

위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 필요에 따라 집행간부를 위원회 위원으로 선임할 수 있으며, 사외이사의 수가 총 위원 수의 과반이 되도록 하여야 한다.

ESG위원회규정

사외이사 후보 추천위원회

주요활동내역

사회이사 후보 추천 위원회 주요활동내역 : 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원참석, 비고
회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원참석	비고
1차	2023.02.07	보고사항 1. 사외이사 후보자 추천의 건	-	5
1차	2023.02.07	부의안건 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 2. 사외이사 후보자 추천의 건 2-1. 사외이사 후보자 손문기 선임의 건 2-2. 사외이사 후보자 정윤화 선임의 건	부결 가결 가결	5

보수위원회

주요활동내역

보수 위원회 주요활동내역 : 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원참석, 비고
회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원참석	비고
1차	2023.01.19	부의안건 1. 2022년도 등기이사 경영성과급 지급 승인의 건 2. 2023년도 등기이사 개별 보수 승인의 건 3. 2023년도 집행간부 보수 한도 설정의 건	가결	3
2차	2023.12.14	부의안건 1. 등기이사 개별 보수 승인의 건 1-1. 2023년 등기이사 개별 보수 변경 승인의 건 1-2. 2024년 등기이사 개별 보수 승인의 건 2. 2024년도 임원 보수 한도 설정의 건	가결	3

ESG위원회

주요활동내역

ESG 위원회 주요활동내역 : 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원참석, 비고
회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원참석	비고
1차	2023.01.19	부의안건 1. 2023년 ESG KPI 승인의 건	가결	6
1차	2023.01.19	부의안건 1. 조직개편 관련 보고의 건 2. 2023년도 임원 보임 변동 현황 보고의 건	-	6
2차	2023.02.07	부의안건 1. 공정거래 자율준수 관리자 및 규범준수 책임자 변경 선임의 건	가결	7
2차	2023.02.07	보고사항 1. 컴플라이언스 시스템 운영 결과 보고의 건 2. 경영현안 관련 보고의 건	-	7
3차	2023.03.06	부의안건 1. 글로벌 사업 현황 보고의 건	가결	7
4차	2023.04.07	부의안건 1. 글로벌 RE100 가입 승인의 건	가결	7
5차	2023.05.09	부의안건 1. 중대성 평가 결과 승인의 건 2. ESG KPI 목표 승인의 건	가결	7
5차	2023.05.09	보고사항 1. ESG 경영 추진 전략 보고의 건 2. ESG 경영 관련 외부 활동 보고의 건 3. 중앙연구소 운영 현황 보고의 건	-	7
6차	2023.06.27	보고사항 1. 지속가능경영보고서 발간의 건	-	7
7차	2023.10.17	부의안건 1. 준법지원인 재선임의 건 2. 2023년 ESG KPI 결과 승인의 건	가결	7
7차	2023.10.17	보고사항 1. 공급망 ESG 진단 중간보고의 건 2. ESG 경영활동 보고의 건	-	7
8차	2023.12.27	부의안건 1. 연구 용역 계약 체결 승인의 건 2. 공정거래 자율준수 관리자 및 규범준수 책임자 변경 선임의 건 3. 브랜드 사용계약 금액 변경 승인의 건 4. 2024년도 주요주주 등과의 거래 총액 승인의 건 5. 2024년도 이사의 자기거래 포괄 승인의 건 6. 2024년도 기부금 집행 승인의 건 7. ESG 이니셔티브 가입 승인의 건	가결	7
8차	2023.12.27	보고사항 1. 2023 외부 ESG 평가 결과 보고의 건 2. 경영 현안 보고의 건	-	7